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又一巨头公司凉了!“欧洲支付宝”被曝财政造假,150亿现金不翼而飞

2020-07-08| 来源:互联网| 查看: 317| 评论: 0

摘要: 导读:近期,“欧洲支付宝”Wirecard财政造假事件发作!由于账上19亿欧元现金不翼而飞,Wirecard上周四已申请停业......

导读:近期,“欧洲支付宝”Wirecard财政造假事件发作!

由于账上19亿欧元现金不翼而飞,Wirecard上周四已申请停业,欠下债权人35亿欧元(约合39亿美元)。

对Wirecard而言,更至暗的时刻即未来临——若企业无法在7月1日前归还到期的13亿欧元贷款,将彻底陷入停业重组旋涡。

佛山配资开户值得注意的是,Wirecard深陷财政造假风浪,也让此前频频质疑其管帐问题的对冲基金们赚得盘满钵满。

佛山配资开户来 源丨21世纪经济报道(ID:jjbd21)

记 者丨陈植

编 辑丨李伊琳

部门内容来源:新华社、新浪科技

佛山配资开户图片来源 / 图虫创意

佛山配资开户近期,被称为“欧洲支付宝”的金融科技巨头Wirecard(在线卡片)财政造假事件发作!

佛山配资开户短短几天,已经在行业引发震荡。

据新浪科技报道,由于账上19亿欧元(约合21亿美元、150亿人民币)现金不翼而飞,Wirecard上周四已申请停业,欠下债权人35亿欧元(约合39亿美元)。

佛山配资开户首当其冲的是其自己,这家欧洲金融科技巨头股价与市值在已往两周内出现断崖式下跌,股价一度跌去90%同时,公司市值也从130亿欧元跌至5亿欧元。

佛山配资开户资料显示,Wirecard建立于1999年,主业务务为全球性电子支付,包括为欧洲众多企业处置惩罚跨境商业业务信用卡支付清算等,受益已往数年金融科技蓬勃发展,这家企业股价一度飙涨至280欧元/股,跻身德国前30大上市公司行列,总市值凌驾金融巨头德意志银行,被纳入德国蓝筹股DAX指数。

佛山配资开户一位欧洲对冲基金司理向记者指出:“在众多投资机构眼里,Wirecard已从人人追捧的凤凰,沦为人人喊打的过街老鼠。”

佛山配资开户对Wirecard而言,更至暗的时刻即未来临——若企业无法在7月1日前归还到期的13亿欧元贷款,将彻底陷入停业重组旋涡。

与此同时,穆迪(Moody's)将Wirecard信用评级大幅下调至垃圾级。

佛山配资开户“目前金融市场最好奇的是,Wirecard如何虚构19亿欧元存款资料,竟能骗过审计机构与羁系部门的眼睛。”他告诉记者。这种“好奇”,无疑对全球金融科技机构估值组成不小的打击。

图片来源 / 图虫创意

佛山配资开户21世纪经济报道记者相识到,当前多家全球大型私募股权基金已暂缓对金融科技企业的投资,转而要求后者先递交更严酷的财政审计陈诉与炒股配资 披露内容。

一位欧洲创谋利构合资人对此感慨说,原以为疫情打击将令金融科技迎来新的发展空间,但Wirecard财政造假风浪,一下子令资本市场的眼光全部集中在金融科技产业高发展背后的财政合规性漏洞隐患。

“凭空消散”的19亿欧元存款

佛山配资开户根据安永管帐事件所披露的炒股配资 ,事件袒露的初始是,有着“欧洲支付宝”之称的德国Wirecard无法提供财政报表信托账户的19亿欧元存款余额的证据。

正当资本市场“期待”Wirecard将反驳辩解时,它却公布临时公告认可了上述信托账户里19亿欧元存款不存在的几率很高。

图片来源 / 图虫创意

一位熟悉Wirecard业务模式的知情人士透露,前些年Wirecard之以是备受资本市场追捧,主要得益于它通过金融科技大幅提升了跨境支付结算的效率。只管欧洲移动支付业务发展相对缓慢,但它将跨境移动支付业务迅速扩展至东南亚等新兴市场国度,赢得了巨大的发展空间。

他认为:

“不外,由于Wirecard无法在东南亚国度直接得到移动支付结算牌照,因此许多业务都是通过当地的第三方收单互助机构完成,这恰恰给它涉嫌财政造假创造了空间。”

佛山配资开户2016-2018年期间,Wirecard逾50%贩卖额与大部门利润均来自第三方收单互助业务。但形成鲜明反差的是,不少投资机构一直在质疑Wirecard所提供的不少客户合同“子虚乌有”。

佛山配资开户21世纪经济报道记者相识到,Wirecard19亿欧元存款是否真实存在,与菲律宾两家银行——金融银行(BDO Unibank)、群岛银行(BPI)存在着密切关系。由于Wirecard此前表示将不少存款存入这两家银行。

然而,菲律宾金融羁系部门很快澄清称,BDO和BPI均表明Wirecard不是他们的客户,他们与Wirecard也没有任何买卖往来,且Wirecard将存款存入这两家银行的文件均是假的。

这令投资机构不得不怀疑,Wirecard一直在其新加坡办公室涉嫌伪造买卖业务合同夸大业务收入,其中包括通过多个跨国壳公司虚构大量商业合同与支付凭据,但这些买卖业务在当地审计机构眼里是“正当”的,由此蒙骗国际大型管帐事件所与金融羁系部门。

安永对此表示:

Wirecard涉嫌参与了一场精心筹谋的庞大诈骗,牵涉到全球多家差别机构,带有蓄意欺骗目的。

对冲基金BMO Capital Markets计谋分析师Aaron Kohli则坦言:

如今Wirecard自己也认可19亿欧元存款不存在可能性极高,即是坐实了财政造假质疑。

目前等候Wirecard的,除了极其严厉的羁系处罚,另有投资者与债权人的巨额索赔,其结果是企业一旦停业重组无果,将面临停业清算逆境。

佛山配资开户更糟糕的是,这令欧洲金融科技产业投融资市场变得黯淡。

一家涉足跨境支付结算的欧洲金融科技平台高层向记者透露,在Wirecard财政造假风浪发作后,不少大型股权投资基金弃捐了对他们的股权投资进程,转而聘请专门的审计机构逐一审核全部客户合同与支付凭据的“真实性”。

佛山配资开户“不少欧洲金融科技平台也因财政审查趋严而放缓了IPO进程,现在我们最担心的是,企业若无法定时完成IPO募资或股权融资,可能没有资金扛过这场疫情打击。”他坦言。

佛山配资开户Wirecard原CEO宣布去职

不久后被捕

6月19日,受财政造假打击,掌舵Wirecard18年的原CEO马库斯·布劳恩(Markus Braun)宣布去职,由德国证券买卖业务所前合规官詹姆斯·弗里斯(James Freis)接替。

24日,据新华社报道,该公司前首席执行官马库斯·布劳恩被捕。

佛山配资开户德国慕尼暗盘检方说,布劳恩22日晚自首。

检方指认他 “通过伪造收入夸大‘在线卡片’公司业绩”。

检方说,布劳恩同样涉嫌粉饰“在线卡片”公司报表,以增强其对投资者和客户的吸引力,可能有其他同伙。布劳恩23日以500万欧元的保释金得到保释。

布劳恩是“在线卡片”公司最大股东,在这家企业担任首席执行官18年。他辞职前表示,“在线卡片”公司可能成为重大敲诈的受害者。

美国《华尔街日报》报道,布劳恩虽自首,但始终否认在“在线卡片”有过任何非法举动,驳倒有关“在线卡片”管帐造假和误导等操作的指认。布劳恩的状师没有立即回应采访请求。

报道评论,布劳恩被捕“打脸”德国联邦金融羁系局。德国状师马克·利布舍说:“德国联邦金融羁系局冒着让自己看起来像个笑话的风险。”他的律所代表“在线卡片”公司私人投资者。德国联邦金融羁系局卖力人费利克斯·胡费尔德回应说,完全接受品评。

这些人却赚翻了...

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佛山配资开户值得注意的是,Wirecard深陷财政造假风浪,也让此前频频质疑其管帐问题的对冲基金们赚得盘满钵满。

据金融分析公司S3 Partners最新数据显示,由于财政造假引发股价大跌,此前沽空Wirecard的对冲基金在已往两周累计浮盈额凌驾26亿美元,其中包括总部设在伦敦的对冲基金TCI、马歇尔-韦斯基金与格林维尔资本公司等。

相比而言,多家国际知名投行与大型资管机构不幸“踩雷”,好比贝莱德集团持有Wirecard5.57%股份,英国德文郡(Devon)基金管理公司旗下的欧洲时机信托基金因重仓Wirecard,单日净值一度大跌逾11%。别的,高盛、摩根士丹利、美国银行、花旗也是Wirecard的紧张机构投资者。

这背后,是对冲基金在多空博弈历程“笑到了末了”。

早在客岁初,不少对冲基金开始质疑Wirecard存在管帐问题,由于他们认为跨境支付结算的手续费收入利润微薄,即便Wirecard每年跨境支付业务量高达数百亿欧元,也不足以令其赚取19亿欧元“存款”,因此有对冲基金曾派专门机构去东南亚观察,发明Wirecard部门客户买卖业务合同存在猫腻。

佛山配资开户其时,此种质疑遭遇Wirecard反驳,以及德国金融羁系部门对后者的“支持”。

佛山配资开户客岁2月,德国金融羁系部门突然决定,在当年4月18日前克制全球投资者对Wirecard建立新的空头头寸,创造了德国初次克制沽空单个股票的汗青。

佛山配资开户“这没能停止对冲基金的沽空海潮。”

佛山配资开户上述欧洲对冲基金司理透露,在上述禁令排除后,不少对冲基金依然从经纪商处借来大量Wirecard股票举行沽空,即便其时这项操作所需的融券成本年化利率凌驾12.5%。

如今,Wirecard认可19亿欧元存款很可能不存在,也令德国金融羁系部门颇为难堪。

佛山配资开户德国联邦金融羁系局局长菲利克斯·休菲尔德(Felix Hufeld)此前表示,Wirecard财政造假丑闻是一场彻底的灾难和羞耻,德国资本市场应该以企业质量和业务可靠性为主导。

佛山配资开户21世纪经济报道记者相识到,目前德国部门议员正呼吁完善调解欧盟的法定审计规则,即不再由上市公司自己选择审计机构,而由专门羁系部门同一遴选专业机构对上市公司财政状态举行审计,由此制止Wirecard利用差别国度差别管帐准则“虚构”存款资料美化财政报表的状态再度出现。

然而,此举能否挽回资本市场对欧洲金融科技平台的投资信心,仍是未知数。

市场听说中国银行可能会核销Wirecard所欠的数万万欧元贷款(总额为8000万欧元),但不再延长其授信额度。此前,中国银行是向Wirecard提供20亿美元融资的15家大型商业银行之一。

佛山配资开户一位知情人士透露,目前Wirecard与债权人的停业重组谈判仍在举行,目前无法得知多数债权银行是否同意延长还款限期。但一个不争的事实是,若Wirecard无力实现自我救赎,银行债权人与投资机构股东将会思量如何将自身丧失降至最低。

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